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下载APP轻松贷款 谨防骗子挖坑等你 重庆警方打掉特大跨境电信诈骗团伙

来源:华龙网-重庆晚报2018-05-23

  相关报道:重庆警方跨境打掉特大诈骗犯罪团伙 抓获150余名嫌疑人

  重庆警方从境外押解犯罪嫌疑人回渝 警方供图

  重庆警方办理案件

  ▲押解犯罪嫌疑人回渝

  本想通过手机APP轻松贷款,最终却被诈骗团伙连环套骗取大量钱财……昨日,重庆晚报记者获悉,去年以来,一个以贷款为名实施诈骗的特大跨境犯罪团伙在多地连续作案,受害者多达数万人。近日,在公安部统一部署指挥下,重庆警方在云南警方以及越南相关部门配合下,成功打掉一个以贷款为名实施诈骗的特大跨境犯罪团伙,抓获150余名犯罪嫌疑人,止付冻结涉案资金1700余万元,扣押涉案电脑60余台、手机300余部。

  据了解,这是重庆警方迄今从境外抓获押解回渝犯罪嫌疑人最多的一次。

  重庆晚报记者 彭光瑞

  诈骗手法

  包装费保证金制卡费 各种名目其实连环套

  昨日,记者从重庆警方了解到,今年1月,重庆市民张女士就落入了诈骗团伙的连环套。

  当时,张女士接到一个自称是贷款公司客服的电话,询问她是否有贷款需求:“您只要下载一个APP,注册一个账号,就可以享受额度1万元至10万元贷款,百分百贷款成功。”

  张女士急需用钱,马上按照对方指导,在手机上安装了一个APP,填写完善信息资料,希望贷款2万元。

  第一个圈套是,对方告知张女士,审核已经成功,按照她的情况,可以“包装”一下收入和职务,得到更大额度贷款。对方还表示,该公司是正规平台,正在与一家知名购物平台进行合作,财务会向该平台核实并下发提款邀请码给张女士,她只需支付包装费用,并将支付凭证截图给对方。收到对方的付款二维码,张女士看到收款方的确是一家知名购物平台后,毫不怀疑通过微信向对方转了包装费1200元。

  第二个圈套接蹱而至。对方收到包装费后又表示,张女士还需要向平台缴纳保证金1828元,按时还款1个月后,保证金自动退还到提款银行账户。于是,张女士又付了1828元保证金。

  第三个圈套,对方表示需要张女士先交第一个月的还款金额5345元,证明具有还款能力。对方一再声称,这只是形式流程,张女士支付后,公司财务会把这笔资金和贷款一起下发至提款银行卡。

  第四个圈套,对方表示款项被知名购物平台驳回,张女士需要重新支付一笔费用。

  第五个圈套,对方表示,公司财务反馈相关款项无法打到张女士提款银行卡,要她支付1850元制卡费,换卡收款。

  期间,缴纳保险费、担保公证费、激活滞纳金……各种名目的费用分8次套走张女士11700余元,她却没接到一分钱的贷款。

  发现被骗的张女士,赶紧报警。

  警方提醒

  支付对象是知名网站 也丝毫不能降低警惕

  警方调查发现,该诈骗犯罪团伙有一套完整的诈骗流程,并精心设计话术,一步一步引诱受害人落入陷阱。

  民警逐步剖析了张女士受骗经过并提醒广大市民做好防范:

  第一步:诈骗分子打来电话,号称可以低息简便给你贷款。

  民警提醒:不要轻易相信不明来电,在没有核实对方身份前,任凭他说得再天花乱坠都不要相信。

  第二步:骗子发来网站链接或要求你下载APP,以方便你申请办理贷款。

  民警提醒:收到不明链接,不要随意点击,必须对网址进行核实。骗子发来的网址都是钓鱼网站,虽然做得和正规贷款APP一样逼真,但是都要通过安全软件等验证、辨认、对比甄别真假。

  第三步:骗子要求你在他发来的网址或APP上填写个人信息以便办理相关申请。

  民警提醒:注意保护好自己的个人信息,特别是自己的银行卡号,个人密码,不要轻易泄露。

  第四步:包装费、保证金、制卡费……骗子以各种名目索要办理贷款的费用。只要你没有醒悟,他们还可以继续编造各种费用菜单,一环接一环。

  民警提醒:遇到收费、汇款、转账、支付等要求,一定要核实对方身份,否则一律不予理睬。犯罪团伙利用知名购物网站做幌子,发送网站上的购物链接二维码让受害人支付,并声称和知名购物网站有合作关系。受害人看到的支付对象是知名网站,往往容易降低警惕。

  民警提醒:如需贷款服务,应通过正规信贷流程和严格材料审核进行业务贷款。切莫相信各种电话、网络等途径的低利息、额度大、放款快等诱惑,更不要主动泄露个人信息,随意转款,谨防被骗。

  跨境打击

  300警力奔走1200公里 150余名骗子押解回渝

  警方介绍,张女士的遭遇不是孤例。从去年中下旬开始,我市多地公安机关陆续接到类似网络贷款诈骗报案,犯罪嫌疑人均以提供低息贷款为名,引诱受害人登录钓鱼网站注册个人信息,以缴纳激活费、保证金等各种名义实施诈骗。有的受害者为贷款5000元,被骗6万元。

  重庆警方迅速展开侦办,全面核查涉案资金流。在相关网络安全企业大力支持下,在全国范围内进行梳理分析,发现类似诈骗案件涉及多个省市,受害人多达数万名,初步估计涉案金额达到3000余万元。

  由于该案涉案人员众多、涉案金额巨大,重庆警方立即由刑侦总队组织多警种和渝北区公安分局、武隆区公安局成立专案组,统筹开展案件研判侦查,并派员到福建龙岩、云南红河等地开展摸排调查工作。

  专案组迅速调取收集、分析研判、拍照比对各类信息线索上万条,连续到外地调查、蹲点守候、跟踪摸排3个多月,足迹辗转奔波多个省市,行程数千公里,成功锁定8名主要犯罪嫌疑人真实身份。

  该特大网络诈骗犯罪团伙以黄某为首,简某、童某、许某、王某等人为骨干,下设10余个诈骗组,每个诈骗组又设若干小分队,任务分工明确,由被称为“拉手”的成员联系受害人,再由被称为“枪手”的成员具体实施诈骗。

  就在专案民警开展深入侦查期间,该诈骗团伙于今年3月突然开始将诈骗窝点秘密从福建龙岩转移至越南境内,分散为6个小的诈骗窝点,持续进行诈骗活动,给警方侦查、抓捕增大了难度。

  重庆警方立即向公安部汇报请求支持,在公安部统一部署指挥下,协调越南相关部门联合开展跨境打击工作。日前,中越两国多个部门协同作战、密切配合,一场跨境抓捕行动在越南境内,以及云南边境、福建龙岩等地同步开展,一举捣毁该跨境诈骗团伙多个窝点,抓获犯罪嫌疑人150余名。重庆警方抽调300余名精干警力,长驱1200公里,历时14个小时,从云南省红河州将150余名电信诈骗犯罪嫌疑人全部安全押解回渝。

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下载APP轻松贷款 谨防骗子挖坑等你 重庆警方打掉特大跨境电信诈骗团伙

2018-05-23 07:51:32 来源: 0 条评论

  相关报道:重庆警方跨境打掉特大诈骗犯罪团伙 抓获150余名嫌疑人

  重庆警方从境外押解犯罪嫌疑人回渝 警方供图

  重庆警方办理案件

  ▲押解犯罪嫌疑人回渝

  本想通过手机APP轻松贷款,最终却被诈骗团伙连环套骗取大量钱财……昨日,重庆晚报记者获悉,去年以来,一个以贷款为名实施诈骗的特大跨境犯罪团伙在多地连续作案,受害者多达数万人。近日,在公安部统一部署指挥下,重庆警方在云南警方以及越南相关部门配合下,成功打掉一个以贷款为名实施诈骗的特大跨境犯罪团伙,抓获150余名犯罪嫌疑人,止付冻结涉案资金1700余万元,扣押涉案电脑60余台、手机300余部。

  据了解,这是重庆警方迄今从境外抓获押解回渝犯罪嫌疑人最多的一次。

  重庆晚报记者 彭光瑞

  诈骗手法

  包装费保证金制卡费 各种名目其实连环套

  昨日,记者从重庆警方了解到,今年1月,重庆市民张女士就落入了诈骗团伙的连环套。

  当时,张女士接到一个自称是贷款公司客服的电话,询问她是否有贷款需求:“您只要下载一个APP,注册一个账号,就可以享受额度1万元至10万元贷款,百分百贷款成功。”

  张女士急需用钱,马上按照对方指导,在手机上安装了一个APP,填写完善信息资料,希望贷款2万元。

  第一个圈套是,对方告知张女士,审核已经成功,按照她的情况,可以“包装”一下收入和职务,得到更大额度贷款。对方还表示,该公司是正规平台,正在与一家知名购物平台进行合作,财务会向该平台核实并下发提款邀请码给张女士,她只需支付包装费用,并将支付凭证截图给对方。收到对方的付款二维码,张女士看到收款方的确是一家知名购物平台后,毫不怀疑通过微信向对方转了包装费1200元。

  第二个圈套接蹱而至。对方收到包装费后又表示,张女士还需要向平台缴纳保证金1828元,按时还款1个月后,保证金自动退还到提款银行账户。于是,张女士又付了1828元保证金。

  第三个圈套,对方表示需要张女士先交第一个月的还款金额5345元,证明具有还款能力。对方一再声称,这只是形式流程,张女士支付后,公司财务会把这笔资金和贷款一起下发至提款银行卡。

  第四个圈套,对方表示款项被知名购物平台驳回,张女士需要重新支付一笔费用。

  第五个圈套,对方表示,公司财务反馈相关款项无法打到张女士提款银行卡,要她支付1850元制卡费,换卡收款。

  期间,缴纳保险费、担保公证费、激活滞纳金……各种名目的费用分8次套走张女士11700余元,她却没接到一分钱的贷款。

  发现被骗的张女士,赶紧报警。

  警方提醒

  支付对象是知名网站 也丝毫不能降低警惕

  警方调查发现,该诈骗犯罪团伙有一套完整的诈骗流程,并精心设计话术,一步一步引诱受害人落入陷阱。

  民警逐步剖析了张女士受骗经过并提醒广大市民做好防范:

  第一步:诈骗分子打来电话,号称可以低息简便给你贷款。

  民警提醒:不要轻易相信不明来电,在没有核实对方身份前,任凭他说得再天花乱坠都不要相信。

  第二步:骗子发来网站链接或要求你下载APP,以方便你申请办理贷款。

  民警提醒:收到不明链接,不要随意点击,必须对网址进行核实。骗子发来的网址都是钓鱼网站,虽然做得和正规贷款APP一样逼真,但是都要通过安全软件等验证、辨认、对比甄别真假。

  第三步:骗子要求你在他发来的网址或APP上填写个人信息以便办理相关申请。

  民警提醒:注意保护好自己的个人信息,特别是自己的银行卡号,个人密码,不要轻易泄露。

  第四步:包装费、保证金、制卡费……骗子以各种名目索要办理贷款的费用。只要你没有醒悟,他们还可以继续编造各种费用菜单,一环接一环。

  民警提醒:遇到收费、汇款、转账、支付等要求,一定要核实对方身份,否则一律不予理睬。犯罪团伙利用知名购物网站做幌子,发送网站上的购物链接二维码让受害人支付,并声称和知名购物网站有合作关系。受害人看到的支付对象是知名网站,往往容易降低警惕。

  民警提醒:如需贷款服务,应通过正规信贷流程和严格材料审核进行业务贷款。切莫相信各种电话、网络等途径的低利息、额度大、放款快等诱惑,更不要主动泄露个人信息,随意转款,谨防被骗。

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  300警力奔走1200公里 150余名骗子押解回渝

  警方介绍,张女士的遭遇不是孤例。从去年中下旬开始,我市多地公安机关陆续接到类似网络贷款诈骗报案,犯罪嫌疑人均以提供低息贷款为名,引诱受害人登录钓鱼网站注册个人信息,以缴纳激活费、保证金等各种名义实施诈骗。有的受害者为贷款5000元,被骗6万元。

  重庆警方迅速展开侦办,全面核查涉案资金流。在相关网络安全企业大力支持下,在全国范围内进行梳理分析,发现类似诈骗案件涉及多个省市,受害人多达数万名,初步估计涉案金额达到3000余万元。

  由于该案涉案人员众多、涉案金额巨大,重庆警方立即由刑侦总队组织多警种和渝北区公安分局、武隆区公安局成立专案组,统筹开展案件研判侦查,并派员到福建龙岩、云南红河等地开展摸排调查工作。

  专案组迅速调取收集、分析研判、拍照比对各类信息线索上万条,连续到外地调查、蹲点守候、跟踪摸排3个多月,足迹辗转奔波多个省市,行程数千公里,成功锁定8名主要犯罪嫌疑人真实身份。

  该特大网络诈骗犯罪团伙以黄某为首,简某、童某、许某、王某等人为骨干,下设10余个诈骗组,每个诈骗组又设若干小分队,任务分工明确,由被称为“拉手”的成员联系受害人,再由被称为“枪手”的成员具体实施诈骗。

  就在专案民警开展深入侦查期间,该诈骗团伙于今年3月突然开始将诈骗窝点秘密从福建龙岩转移至越南境内,分散为6个小的诈骗窝点,持续进行诈骗活动,给警方侦查、抓捕增大了难度。

  重庆警方立即向公安部汇报请求支持,在公安部统一部署指挥下,协调越南相关部门联合开展跨境打击工作。日前,中越两国多个部门协同作战、密切配合,一场跨境抓捕行动在越南境内,以及云南边境、福建龙岩等地同步开展,一举捣毁该跨境诈骗团伙多个窝点,抓获犯罪嫌疑人150余名。重庆警方抽调300余名精干警力,长驱1200公里,历时14个小时,从云南省红河州将150余名电信诈骗犯罪嫌疑人全部安全押解回渝。

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