内幕消息 高手操作 快速获利 天上真的掉馅饼?
近期,湖南省绥宁县公安局侦破一起涉案上亿元的特大网络电信诈骗案,受害者遍及全国各地数十个省份,抓获犯罪嫌疑人35人,冻结涉案资金3100余万元。
记者调查发现,该网络电信诈骗团伙构建虚拟投资平台,用话术诱导股民在虚拟股票盘上进行买卖,牟取巨额利益。
陌生电话 推荐快速挣钱股票
2019年初,38岁的绥宁人刘怡(化名)接到陌生电话,对方称可推荐能快速挣钱的股票。
刚刚炒股没多久的刘怡信以为真,加入一个微信群,并按照一名所谓老师的指示,在一家公司的平台开设账户,分批转入15万余元。
令她没想到的是,这个账户并不是真实的股票账户,显示在账面上的资金仅是一个数字。在第一次顺利提取5万余元后,她所购买的股票迅速被虚拟平台强行平仓,老师再也联系不上,损失近10万元。
刘怡意识到可能遭遇了诈骗,于是报警。
虚拟平台 诱导股民投入资金
警方初步调查发现,像刘怡这样的受害者有1000多人。该诈骗团伙分工明确,以股民为主要目标,以内幕消息、推荐好股、筹资操盘等为噱头,利用虚拟股票平台,诱导股民投入大量资金实施诈骗。
在该案件中,股民普遍损失超10万元。绥宁县公安局刑侦大队大队长唐彬介绍,犯罪嫌疑人通过专家讲解、挑动攀比、扮托儿吹捧等手段,对股民进行诱骗。
此外,记者发现,犯罪嫌疑人通过各种方式强化股民股市不规范、有操作空间等认识,将所谓内幕消息与真实新闻混杂在一起集中轰炸、灌输。
据调查,该团伙当中有客服人员约20名,每天逐一拨打客户电话。这些电话或是从网上找来的,或是购买个人信息获得的。客服人员以广撒网的方式,寻找诈骗目标。
犯罪嫌疑人范某供述,每个客服人员每月至少要完成将100人拉进微信群的目标,否则就会被开除。“100人是底线考核目标,超过100人的部分,每拉1人奖励5元。”曾当过该团伙客服人员的犯罪嫌疑人黄某供述,他每天至少要打1000个电话。
唐彬介绍,该团伙当中还有负责管理下线人员的老板,有负责组织诱骗股民加入微信群的客户经理,有对虚拟股票平台进行操作的技术人员,有对受害者资金进行转移的财务人员……各自分工明确,互不透露消息。
炒股亏损 仍以为是操作失利
绥宁县公安局反电诈专干黄少军提醒,股民在投资之前应尽量从多渠道确认平台属地、性质、资金流向、过往历史等,切勿轻信他人推荐的平台,资金不能轻易汇入、转账至私人或其他非证券公司账户。
据警方介绍,由于诈骗者所使用的诈骗工具,如电话号码、微信号、银行卡等多为网络购买或网下非法购买,并且频繁更换,侦查机关难以直接锁定嫌犯。同时,这一案件构建的虚拟炒股平台具有高度欺骗性,不少股民损失大额资金后,仍以为是炒股失利,未及时报案致使警方不能及时、全面掌握案件证据。
专家认为,防范、打击此类网络电信诈骗,需电信运营商、网信、公安等部门加强联动。有关部门要对身份证、银行卡、手机号码、微信号等买卖行为和售卖公民个人信息的平台严厉打击。同时,对涉嫌诈骗的公司、网络平台在信息传送、资金往来上进行实时监管,防止资金和人员出逃。
给你一双慧眼
识破诈骗套路
多名犯罪嫌疑人供述,他们每天会将新加微信的股民,集中建微信群,各自扮演不同角色,推荐股票或是诱导投资。基本套路如下:
老师在线荐股
每个微信群里都有一个特殊人物,被称为老师。老师负责推荐股票,或是引导受害者进入在线网站听炒股讲座。
办案民警介绍,这些老师往往打着跟高手操作快速获利的旗号,尽可能地表现专业,让受害者信赖。他们有时还谎称是证券公司负责人的亲戚,掌握股票内幕信息,诱导受害者大额投资。
办案民警介绍,这些老师能够从诈骗团伙中获得高额分成,其中有一名老师一周所获分成高达16万元。
扮托儿鼓吹受益
犯罪嫌疑人黄某等人供述,他们每个人负责多个微信群,每天从网络上搜集股票信息进行发布。他们的另一个重要任务是,扮演托儿,接受老板或老师下达的指令,在群里为老师的授课叫好,或者吹捧老师推荐的股票使他赢利不少。
23岁的犯罪嫌疑人胡某某供述,他被团伙分配了4个微信号,在微信群里不停切换身份当托儿,让受害者误以为很多人都赢利了。诈骗团伙每周还会召开营销形势分析会,统一口径对入群股民灌输信息。
给甜头诱导大额投资
办案民警介绍,该团伙构建了多个虚拟的股票平台,取名与正规证券公司平台相似,并用P图等方式模仿大盘走势,谎称是一些证券公司下属的子公司平台,诱导受害者在这些平台上开户和投入资金。实际上,这些所谓的股票平台,只是诈骗分子开设的虚拟盘。
一名办案民警说,诈骗分子最初先让受害者尝到一点甜头,随后将其投入的大额资金转入诈骗团伙的银行账户上。
想提现金没门
在收割后期,这些老师诱导股民采取配资杠杆的方式投入巨资,等股票下跌就强行平仓,令受害人账面资金大幅缩水。
“受害人投入虚假平台的钱,看上去是购买与市场名称、走势一致的股票,但实际上并没有真正进入正规股票市场。”绥宁县公安局反电诈专干黄少军说,当受害者想提取资金时,诈骗团伙就设置诸如平台出了网络问题等障碍,并直接失联。