银行客户账户异常疑似从事电信诈骗
警方银行顺藤摸瓜联手抓获犯罪嫌疑人
打击电信网络诈骗犯罪,银行账户有时能发挥重要作用。重庆日报记者6月8日从农行重庆巴南支行获悉,该行日前通过与公安部门警银协作,根据一客户银行账户异常的线索顺藤摸瓜,成功堵截一起电信网络诈骗案件。

银行客户账户异常疑似从事电信诈骗
警方银行顺藤摸瓜联手抓获犯罪嫌疑人

来源:华龙网-重庆日报2021-06-10

重庆日报讯(记者 黄光红)打击电信网络诈骗犯罪,银行账户有时能发挥重要作用。重庆日报记者6月8日从农行重庆巴南支行获悉,该行日前通过与公安部门警银协作,根据一客户银行账户异常的线索顺藤摸瓜,成功堵截一起电信网络诈骗案件。

5月24日,农行一客户来到农行重庆巴南支行营业部,称自己的账户不能正常使用,要求为其解决。经工作人员核查,该客户银行账户使用情况异常,存在多条可疑线索。于是,该行按账户管理规定将其列为高风险客户,并对其账户实施管控。同时,工作人员向该客户进行反诈骗宣传,建议其配合开展调查。该客户拒绝配合,并对该账户进行了销户处理。

5月27日,该客户再次来到农行重庆巴南支行营业部,要求营业部消除对其账户实施管控造成的影响。经工作人员反复解释、沟通并对其进行情绪安抚,该客户同意配合并就其账户使用情况进行了有限说明。不过,由于此人两次上门说法前后不一致,引起了工作人员怀疑。

经综合分析,农行重庆巴南支行营业部判断该客户具有涉嫌电信网络诈骗的可疑特征,便没有为其调低风险等级。同时,该营业部工作人员立即向巴南区公安分局反诈骗中心报告,并积极配合公安机关办案人员开展调查。巴南区公安分局反诈骗中心调查后初步确认,该客户疑似从事电信网络诈骗犯罪。

6月1日,公安机关根据此线索,抓捕了4名犯罪嫌疑人,4人涉案金额达到4000万元。目前,该案件正在进一步审理中。

农行重庆分行相关负责人表示,今年以来,该行将打击电信网络诈骗、保护人民群众财产安全作为“我为群众办实事”的一项重要内容。一方面,该行层层压实责任、注重源头治理,不断加强开户环节审核和业务管控特别是电子渠道业务管控,利用多种手段抓实账户监测和客户尽职调查;另一方面,该行针对客户账户异常情况与可疑线索,认真开展风险信息核查,加强与公安部门协作,共同打击电信网络诈骗犯罪。

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银行客户账户异常疑似从事电信诈骗
警方银行顺藤摸瓜联手抓获犯罪嫌疑人

2021-06-10 09:56:41 来源: 0 条评论

重庆日报讯(记者 黄光红)打击电信网络诈骗犯罪,银行账户有时能发挥重要作用。重庆日报记者6月8日从农行重庆巴南支行获悉,该行日前通过与公安部门警银协作,根据一客户银行账户异常的线索顺藤摸瓜,成功堵截一起电信网络诈骗案件。

5月24日,农行一客户来到农行重庆巴南支行营业部,称自己的账户不能正常使用,要求为其解决。经工作人员核查,该客户银行账户使用情况异常,存在多条可疑线索。于是,该行按账户管理规定将其列为高风险客户,并对其账户实施管控。同时,工作人员向该客户进行反诈骗宣传,建议其配合开展调查。该客户拒绝配合,并对该账户进行了销户处理。

5月27日,该客户再次来到农行重庆巴南支行营业部,要求营业部消除对其账户实施管控造成的影响。经工作人员反复解释、沟通并对其进行情绪安抚,该客户同意配合并就其账户使用情况进行了有限说明。不过,由于此人两次上门说法前后不一致,引起了工作人员怀疑。

经综合分析,农行重庆巴南支行营业部判断该客户具有涉嫌电信网络诈骗的可疑特征,便没有为其调低风险等级。同时,该营业部工作人员立即向巴南区公安分局反诈骗中心报告,并积极配合公安机关办案人员开展调查。巴南区公安分局反诈骗中心调查后初步确认,该客户疑似从事电信网络诈骗犯罪。

6月1日,公安机关根据此线索,抓捕了4名犯罪嫌疑人,4人涉案金额达到4000万元。目前,该案件正在进一步审理中。

农行重庆分行相关负责人表示,今年以来,该行将打击电信网络诈骗、保护人民群众财产安全作为“我为群众办实事”的一项重要内容。一方面,该行层层压实责任、注重源头治理,不断加强开户环节审核和业务管控特别是电子渠道业务管控,利用多种手段抓实账户监测和客户尽职调查;另一方面,该行针对客户账户异常情况与可疑线索,认真开展风险信息核查,加强与公安部门协作,共同打击电信网络诈骗犯罪。

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